주주총회 소집공고

(제5기 정기주주총회)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제28조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아   래 -

 

1. 일 시:  2026년 03월 13일(금) 오전 10시 30분

 

2. 장 소:  경기도 오산시 경기대로632번길 129-8, 2층 대회의실

 

3. 회의 목적사항 

가. 보고사항

       - 영업보고

       - 감사보고

  나. 의결사항

   - 제1호 의안: 제5기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

   - 제2호 의안: 정관 일부(사업의 목적) 변경의 건

   - 제3호 의안: 임원 재선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

   - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

   - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접 행사

      - 주주총회 참석장

      - 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증, 여권)

      * 상기 서류만 신분증으로 인정되며, 미지참시 주주총회 입장이 불가능합니다.

  2) 대리 행사

      - 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재 및 주주 인감 날인)

      - 대리인 신분증 사본

      - 주주 인감증명서

  3) 서면 의결권 행사

      - 서면 의결권 행사 통지서

      - 인감증명서 1부

      - 고유번호증 1부 (펀드 또는 조합의 경우)

      - 인증촉탁위임장 1부

 

 

2026년 02월 26일

 

 

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대표이사 류 광 현 (직인생략)